ПравоВед.by - Юридическая консультация, правовая помощь адвоката, юридические услуги, представительство в суде.

Здравствуйте! Я хочу приобрести автомобиль стоимостью около 50 000 у.е. Долна ли я подтверждать, что деньги на приобретаемое авто, заработаны легально?

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

19 июля 2000 г. N 426-З
О МЕРАХ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ,
ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЯ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Статья 6. Финансовые операции, подлежащие особому контролю
Финансовые операции подлежат особому контролю независимо от того, были они совершены или нет, при наличии хотя бы одного из следующих условий:
если сумма финансовой операции равна или превышает 2000 базовых величин для физических лиц либо равна или превышает 20000 базовых величин для организаций и индивидуальных предпринимателей и при этом относится к одному из следующих видов финансовых операций: финансовой операции с наличными денежными средствами; финансовой операции по банковским счетам и вкладам (депозитам) клиентов; финансовой операции по международным расчетам и денежным переводам (почтовым, телеграфным, электронным); финансовой операции с движимым и недвижимым имуществом; финансовой операции с ценными бумагами; финансовой операции по займам и кредитам, связанной с международными переводами; финансовой операции по переводу долга и уступке требования.
Статья 7. Идентификация участников финансовой операции
Лица, осуществляющие финансовые операции, проводят идентификацию участников финансовых операций при:
осуществлении финансовых операций, сумма которых равна или превышает 1000 базовых величин, если идентификация участников финансовых операций не была проведена в соответствии с абзацем вторым настоящей части;
Участники финансовой операции обязаны представлять лицам, осуществляющим финансовые операции, документы (сведения), необходимые для их идентификации. Такие документы (сведения) могут не представляться участниками финансовых операций, идентификация которых была проведена ранее, если иное не установлено законодательством.
Лица, осуществляющие финансовые операции, при проведении идентификации участников финансовой операции, являющихся физическими лицами, на основании документа, удостоверяющего личность, устанавливают и фиксируют следующие данные:
фамилию, собственное имя, отчество (при наличии);
гражданство;
дату и место рождения;
место жительства (пребывания);
реквизиты документа, удостоверяющего личность.
На основании документа, подтверждающего постановку на учет в налоговом органе, фиксируется учетный номер плательщика (при наличии).

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 января 2003 г. N 174-З
О ДЕКЛАРИРОВАНИИ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ДОХОДОВ И ИМУЩЕСТВА
Статья 12. Декларирование доходов и имущества по требованию налоговых органов
Декларирование доходов и имущества может осуществляться путем представления физическими лицами деклараций о доходах и имуществе по письменному требованию налоговых органов, в том числе предъявляемому на основании письменного запроса органов Комитета государственного контроля Республики Беларусь, органов внутренних дел, органов государственной безопасности и прокуратуры.
Письменное требование о представлении декларации о доходах и имуществе имеют право предъявлять от имени налоговых органов Министр по налогам и сборам Республики Беларусь и его заместители, начальники территориальных налоговых органов и их заместители.
Письменный запрос об истребовании декларации о доходах и имуществе в налоговый орган имеют право направлять от имени:
органов Комитета государственного контроля Республики Беларусь - Председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь и его заместители, начальники главных управлений Комитета государственного контроля Республики Беларусь и их заместители, председатели комитетов государственного контроля областей и их заместители, начальники органов финансовых расследований и их заместители, председатели межрайонных комитетов государственного контроля и лица, их замещающие;
органов внутренних дел - Министр внутренних дел Республики Беларусь и его заместители, начальники главных управлений Министерства внутренних дел Республики Беларусь и их заместители, начальники территориальных органов внутренних дел и их заместители;
органов государственной безопасности - начальники органов государственной безопасности и их заместители, начальники главных управлений органов государственной безопасности и их заместители;
органов прокуратуры - Генеральный прокурор Республики Беларусь и его заместители, прокуроры областей, города Минска, районов, районов в городах, городов, приравненные к ним прокуроры и их заместители, начальники управлений Генеральной прокуратуры Республики Беларусь.
Налоговые органы вправе требовать представления декларации о доходах и имуществе за полный календарный год или несколько полных календарных лет, но не более чем за десять полных календарных лет, предшествующих году, в котором направляется письменное требование.
Письменное требование о представлении декларации о доходах и имуществе составляется в двух экземплярах. Первый экземпляр письменного требования вручается физическому лицу лично под роспись либо направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. Второй экземпляр письменного требования хранится в налоговом органе, истребовавшем декларацию о доходах и имуществе.
Декларация о доходах и имуществе представляется в срок, установленный в письменном требовании, который не может быть менее десяти рабочих дней, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Беларусь или нормативными правовыми актами Совета Министров Республики Беларусь.
В случае невозможности представления декларации о доходах и имуществе в установленный срок физическое лицо обязано не позднее чем за три календарных дня до наступления указанного в письменном требовании срока подать в налоговый орган, истребовавший декларацию, заявление с указанием причин ее непредставления. В заявлении также указывается срок (определяемый календарной датой) представления декларации о доходах и имуществе.
Должностное лицо налогового органа, истребовавшего декларацию о доходах и имуществе, письменно уведомляет физическое лицо о продлении срока представления декларации либо делает отметку о таком продлении на двух экземплярах письменного требования. При этом срок представления декларации о доходах и имуществе может быть продлен не более чем на три месяца со дня получения физическим лицом письменного требования о ее представлении.
Декларация о доходах и имуществе может быть представлена физическим лицом лично, через своего уполномоченного представителя либо по почте. При направлении декларации о доходах и имуществе по почте днем ее представления является дата почтового отправления.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
15 мая 2003 г. N 641
О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ
ДЕКЛАРАЦИЙ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ
1. Установить, что:
1.1. декларация о доходах и имуществе представляется физическими лицами по письменному требованию налогового органа. Срок представления декларации указывается в данном требовании и не может быть установлен менее десяти рабочих дней, за исключением случаев, когда декларация о доходах и имуществе истребуется по поручению Президента Республики Беларусь, а в случае истребования декларации в целях выдачи физическому лицу справки о доходах для решения вопроса о выдаче путевок (курсовок) или справки о доходах для решения вопроса о передаче ребенка (детей) на усыновление (удочерение) не может быть установлен менее трех рабочих дней.

С уважением Sfif

В феврале 2011 года недееспособная гражданка продала своей знакомой по очень низкой цене курей и петуха. Можно ли привлечь знакомую за мошенничество, если я являюсь опекуном над имуществом недееспособной.

ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

7 декабря 1998 г. N 218-З
Статья 29. Признание гражданина недееспособным
1. Гражданин, который вследствие психического расстройства (душевной болезни или слабоумия) не может понимать значения своих действий или руководить ими, может быть признан судом недееспособным в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством. Над ним устанавливается опека.
2. От имени гражданина, признанного недееспособным, сделки совершает его опекун.
3. Если основания, в силу которых гражданин был признан недееспособным, отпали, суд признает его дееспособным. На основании решения суда отменяется установленная над ним опека.
Статья 172. Недействительность сделки, совершенной гражданином, признанным недееспособным
1. Сделка, совершенная гражданином, признанным недееспособным вследствие психического расстройства, ничтожна.
Каждая из сторон такой сделки обязана возвратить другой все полученное в натуре, а при невозможности возвратить полученное в натуре - возместить его стоимость в деньгах.
Дееспособная сторона обязана, кроме того, возместить другой стороне понесенный ею реальный ущерб, если дееспособная сторона знала или должна была знать о недееспособности другой стороны.
2. В интересах гражданина, признанного недееспособным вследствие психического расстройства, совершенная им сделка может быть по требованию его опекуна признана судом действительной, если она совершена к выгоде этого гражданина.

С уважением Sfif

П.С. Много чего сперва написал - потом удалил. Закон есть закон.