Обналичивание средств
Автор: Толя от 18 октября 2014
Играю в интернет покер.Есть небольшие выйгриши на вебмани или кредитную карту.Если переводить официально на карту нужно платить налог.Чисто психологически не хочу туда ходить.Хочу спросить при выводе на карту при распечатке есть только данные банка откуда деньги приходят, но не указано что от юридического лица.Если налогавая спросит могу ли я сказать что мне просто знакомые из заграницы делают перевод которые если надо это могут потвердить.Уточнял у нологовой что суммы до 37500000 рублей в год налогом не облагаются, даже при переводе из заграницы(кроме юридических лиц) от знакомых.Так же хочу спросить есть люди в интернете котоые хотят купить валюту безнальную(вебмани)за наличные.Какая ответственность в зависимости от суммы мне гразит если попадусь органам и что им лучше говорить.И например может есть какой минимум безопасный из за которого никто со мной и связываться не станет согласно закону если разово попался.И что мне могут сделать?
Безусловно, всё зависит от суммы. Все безналичные переводы контролируются, но если у Вас небольшие суммы (до 500-1000 долларов в месяц) то шансы на то, что к Вам придут не большие. Однако они всегда есть. Что Вам грозит - уплата подоходного налога со всех сумм, которые смогут доказать налоговые органы, штраф, пеня.
Кодекс Республики Беларусь от 21.04.2003 N 194-З
(ред. от 11.07.2014)
"Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях"
Статья 13.6. Неуплата или неполная уплата суммы налога, сбора (пошлины), таможенного платежа
1. Неуплата или неполная уплата плательщиком, иным обязанным лицом суммы налога, сбора (пошлины) -
влекут наложение штрафа на индивидуального предпринимателя в размере двадцати процентов от неуплаченной суммы налога, сбора (пошлины), но не менее двух базовых величин, а на юридическое лицо - в размере двадцати процентов от неуплаченной суммы налога, сбора (пошлины), но не менее десяти базовых величин.
8. Неуплата или неполная уплата физическим лицом, не являющимся должностным лицом юридического лица или индивидуальным предпринимателем, - плательщиком, иным обязанным лицом суммы налога, сбора (пошлины), совершенные умышленно, -
влекут наложение штрафа в размере двадцати процентов от неуплаченной суммы налога, сбора (пошлины), но не менее пяти базовых величин.
Примечание. 1. По административным правонарушениям, предусмотренным частью 1 настоящей статьи, суммы штрафов исчисляются с суммы превышения доначисленных налогов, сборов (пошлин), учет которых осуществляется налоговыми органами, по итогам календарного года (его части, если проверке подлежит часть календарного года) над суммой таких налогов, сборов (пошлин), уменьшенных за тот же период. Настоящее положение не применяется в отношении правонарушений, выявленных в результате камеральных проверок, а также правонарушений, связанных с необоснованным зачетом разницы между суммой налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость и общей суммой этого налога, исчисленной по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, в счет уплаты налогов, сборов (пошлин).
3. Административные взыскания, предусмотренные частями 1, 6 и 8 настоящей статьи, в случае частичного добровольного исполнения налогового обязательства налагаются по правилам, установленным статьей 7.9 настоящего Кодекса, в части суммы налога, сбора (пошлины), на которую налоговое обязательство исполнено. В случае, если в соответствии с частями 1, 6 и 8 настоящей статьи штраф подлежит применению в минимальном размере, в два раза уменьшается величина, исчисленная пропорционально уплаченной сумме налога, сбора (пошлины).
Если сумма сокрытого налога составит приличную сумму - возможна уголовная ответственность.
Кодекс Республики Беларусь от 09.07.1999 N 275-З
(ред. от 12.07.2013)
"Уголовный кодекс Республики Беларусь"
Статья 243. Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов
1. Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов путем сокрытия, умышленного занижения налоговой базы либо путем уклонения от представления налоговой декларации (расчета) или внесения в нее заведомо ложных сведений, повлекшее причинение ущерба в крупном размере, -
наказывается штрафом, или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.
2. То же деяние, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере, -
наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества или без конфискации и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения.
Примечание. Крупным размером ущерба признается уклонение от уплаты сумм налогов, сборов на сумму, в тысячу и более раз превышающую размер базовой величины, установленный на день совершения преступления, особо крупным размером - в две тысячи пятьсот и более раз превышающую размер такой базовой величины.
П.С. И не надо думать что государство "дурнее" Вас. Все счета с которых поступают денежные выигрыши по всяким казино, лото и т.д. налоговым органам хорошо известны. Более того в самом назначении платежа при перечислении денежных средств подобные заведения указывают "назначение" платежа.
С уважением Sfif
Если Вам нужна срочная правовая помощь...
Если Вы не получили ответ на свой вопрос или по каким-то причинам он Вам не ясен...
Если Вы хотите получить квалифицированную помощь адвоката с учетом Ваших деталей...
Если Вам нужно представительство Ваших интересов уже сегодня...
Если Вы не уверены, что сможете сами защитить свои законные права...
Мы предлагаем воспользоваться платной юридической помощью адвоката
Филанович Ирины Николаевны.
Специальное разрешение (лицензия) на право осуществления адвокатской деятельности, выданное Министерством юстиции Республики Беларусь № 02240/2210.
Телефон +375 29 122-60-81.
Мы рекомендуем Вам бесплатно зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем. Только при выполнении этого простого условия Вы сможете добавить Ваш правовой Вопрос или комментарий на наш сайт и получить на него юридический ответ!